两银行员工被终身禁入行业：诈骗超900万，收押超10年

实习生 魏巍 北京报道

一张百万元罚单、两人被全面禁止终生从事银行业管理工作的处罚的资讯假象，是涉及人数超百人、金额超900万元的多起洗钱案件。

近日，吉林银保监局网上陆续官方网站的四张处罚的资讯推测，农业银行沈阳朝阳支行因雇员管理不做到被罚100元，该行两位职工冷福光、王文会在任职在此期间同步进行洗钱被全面禁止终生从事银行业管理工作，约见行长李铁柱因对私人机构雇员管理不做到输反之亦然责任而被发出。

21世纪经济报道记者从中华人民共和国裁判组文书网注意到，早在2020年冷福光、王文会均被指控再犯洗钱罪，分别被判处死刑判刑13年、12年，并处罚金100万元、50万元，并退赔相应受害人的经济损失，两个案件受害人一共超百人。

冷福光、王文会为何要洗钱，是如何同步进行洗钱的？

中华人民共和国裁判组文书网的资讯推测，2017年11年末至2018年3年末，在出任农业银行朝阳支行沐石河分理处主任在此期间，冷福光在为居民办理担保时，以“给担保更新”、“输手续，需上级批核”、“担保金融交易需走流水”等欺诈原因，冒充肇事者郝某、杨某、冯某、孔某等56人的身份证、担保银行卡及解密，后通过他人将担保支取用于个人消费、借贷，一共投资额288.4万元；

2018年4年末至7年末在此期间，冷福光以希望贫苦还担保需节省成本不灵为由，以欠款的为名冒充肇事者王某1投资额53万元，冒充肇事者张某投资额70万元；

2018年5年末至10年末在此期间，冷福光以单位用钱需帮忙节省成本为由，以欠款为名冒充肇事者王某2投资额75万元，冒充肇事者高明投资额40万元。

2018年4年末至7年末在此期间，冷福光在为居民办理担保时，以“给担保更新”、“输手续，需上级批核”、“担保金融交易需走流水”等欺诈原因，冒充肇事者王某3、孙某1、刘某、孙某2的身份证、担保银行卡及解密，后通过他人将担保支取用于个人消费、借贷，一共投资额18.5万元；

2018年8年末在此期间，冷福光以希望贫苦还担保需节省成本不灵为由，以欠款的为名冒充肇事者郭某投资额20万元。

沈阳市朝阳区最高人民法院认为，传唤机关指控被告冷福光以非法占有为目标，虚构显然、隐瞒真凶，冒充公民合法财产，数额特别巨大的显然，有经过法庭上核实的证据予以证明，冷福光的道德上已组合成洗钱罪，传唤机关指控的再犯罪显然及罪名组建。

王文会的洗钱手段与冷福光类似，中华人民共和国裁判组文书网的资讯推测，在出任农业银行股份合资沈阳朝阳支行青草洼分理处客户经理在此期间，王文会于2015年至2018年，在银行未有准许的情况，虚构为担保人3人、代还担保的显然，隐瞒将货款私自采用的真凶，多次从担保人控制权冒充用于偿还担保的本金及储蓄，合计投资额367.6947万元，造成了担保无法追回，担保人因未有按期偿还担保被银行列入中华人民共和国时报国家安全局。

沈阳市朝阳区最高人民法院认为，王文会以非法占有为目标，虚构显然隐瞒真凶，冒充他人财物，数额特别巨大的显然，有经过法庭上核实的证据予以证明，王文会的道德上已组合成洗钱罪，传唤机关指控的再犯罪显然及罪名组建。

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