苏美达股份有限公司 第九届执委会第十一次会议决议公告

程》的规范，党代表大会主持上述情况等。

本次董事局会由美国公司董事局会开会，美国公司董事局长刘连城谭主持。本次董事局会的开会、开会及会期方法合乎《当中华人民共和国美国公法》等法理、条文及规范性文件以及《美国公司章程》的有关规范。

(五) 美国公司董事局、监事和董事局会秘书的会前上述情况

1. 美国公司在任董事局8人，会前4人，美国公司董事局金永传谭、皮安荣谭、张建琦谭、姚耀武谭因亦须未能会前本次开会；

2. 美国公司在任监事3人，会前2人，美国公司监事主席张弘谭因亦须未能会前本次开会；

3. 美国公司副总经理、副总监、董事局会秘书王健谭会前了本次开会，美国公司董事局候选人、总经理赵维林谭列席了本次开会。

二、 动议初审上述情况

(一) 非累加投候选人动议

1.动议称呼：关于美国公司2022年日常关连性股票交易的动议

初审结果：通过

会期上述情况：

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(二)累加投候选人动议会期上述情况

2. 关于候选人美国公司第九届董事局会非单一董事局的动议

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3. 关于候选人美国公司第九届董事局会单一董事局的动议

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(三)牵涉重大事项，5%下述董事局的会期上述情况

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(四)关于动议会期的有关上述情况指明

动议1为关连性股票交易动议，本次会前董事局当中关连性董事局当中国钢铁上市公司有限美国公司、当中国电器科学研究院持股有限美国公司就本动议透过了回避会期。

三、 辩护律师便是上述情况

1. 本次董事局会便是的辩护律师经纪公司：北京市金杜（重庆）辩护律师经纪公司

辩护律师：周浩、姚曼

2.辩护律师便是结论看法：

美国公司本次董事局会的开会和开会程序合乎《美国公法》《证券法》等方面法理、行政机关条文、《董事局会的系统》和《美国公司章程》的规范；会前本次董事局会的部门和总干事的教师资格强制执行必需；本次董事局会的会期程序和会期结果强制执行必需。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事局和历史记录人签定确认并砖墙董事局会印章的董事局会决议；

2. 经便是的辩护律师经纪公司副主任签定并砖墙公章的法理要点。

苏美达持股有限美国公司

2021年12年底31日

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