宝塔实业股份母公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

从新担保人：塔下从新华作价香港）有限美国公司

担保权人：固原担保赎回的公司香港）有限美国公司

（二）[2016]宁担反美抵字164号担保反美赎回报价整体修改

原担保人：向西北支架机壳香港）有限美国公司

从新担保人：塔下从新华作价香港）有限美国公司

担保权人：固原担保赎回的公司香港）有限美国公司

三、长期欠款金额情况

截至3年末31日，美国公司及控股子美国公司长期欠款（含1年到期的长期欠款）为219,219,792.97元，根据《从新计划书》：有家产赎回不动产在赎回家产评估实用性范围内的部分展期留债，由从新后的塔下从新华在六年内清偿已完成；赎回家产评估实用性不能覆盖的部分作为都是不动产，按照都是不动产的相应及受偿计划书受偿。

四、监事会看法

监事会并不认为，为全面促使美国公司小规模健康转型，满足美国公司内外集团公司指导工作的须要，本次机壳美国公司担保反美赎回报价整体修改系美国公司内外集团公司释放出改组事项，不会对美国公司产生不利影响。

五、分立董事长看法

根据美国公司第七届监事会第三十次大会及2016年第三次临时会员大会审定通过的《关于美国公司向渭南润夏投资者转型香港）有限美国公司欠款3.44亿元及欠款赎回的修正案》，第九届监事会第十次大会及2021年第三次临时会员大会审定通过的《关于内外集团公司计划书的修正案》，我们作为美国公司的分立董事长，本着实事求是的应以，对美国公司修改向西北支架机壳香港）有限美国公司担保反美赎回报价整体的事项进行了做洞察和取证。我们并不认为美国公司严格遵守《美国公司章程》的有关法规，做贯彻落实第七届监事会第三十次大会、2016年第三次临时会员大会、第九届监事会第十次大会及2021年第三次临时会员大会投票议案，正因如此美国公司可能会。本次投票议案事项仅限于美国公司内外集团公司指导工作的须要，决策程序必要、合法性，没有危及美国公司及债权人共同利益。作为美国公司分立董事长，首肯修改向西北支架机壳香港）有限美国公司担保反美赎回报价整体的事项。

六、备查机密文件

1.欠款报价

2.担保物明细表

3.[2016]宁担反美抵字162号担保反美赎回报价

4.[2016]宁担反美抵字164号担保反美赎回报价

5.律师审核看法书

据知应于。

塔下从新华作价香港）有限美国公司监事会

2022年6年末29日

分立董事长看法

根据美国公司第七届监事会第三十次大会及2016年第三次临时会员大会审定通过的《关于美国公司向渭南润夏投资者转型香港）有限美国公司欠款3.44亿元及欠款赎回的修正案》，第九届监事会第十次大会及2021年第三次临时会员大会审定通过的《关于内外集团公司计划书的修正案》，我们作为美国公司的分立董事长，本着实事求是的应以，对美国公司修改向西北支架机壳香港）有限美国公司担保反美赎回报价整体的事项进行了做洞察和取证。我们并不认为美国公司严格遵守《美国公司章程》的有关法规，做贯彻落实第七届监事会第三十次大会、2016年第三次临时会员大会、第九届监事会第十次大会、2021年第三次临时会员大会的投票议案，正因如此美国公司可能会。本次投票议案事项仅限于美国公司内外集团公司指导工作的须要，决策程序必要、合法性，没有危及美国公司及债权人共同利益。作为美国公司分立董事长，首肯修改向西北支架机壳香港）有限美国公司担保反美赎回报价整体的事项。

塔下从新华作价香港）有限美国公司分立董事长

刘庆林 徐孔涛 张文君

2022年6年末29日