反洗钱 | 出售银行卡“躺平”赚钱很容易？这可能认清刑法！

“买入名片！帮手；还有钱，总能月底入万，有需要的微我。”“裸贷都是骗子！需要钱找我，转5万给1000，完全不违法行为”……目前为止不少网络服务中都存在所谓的“收卡商”，只要投资者不愿出售名片、此前证、绑定手空号就能赚钱，可以说是完全的“躺赢”模式。不过，这种赚钱方式其实简单，很意味著早就加诸法令底线！

根据央广网河南分网美联社，25岁的齐某泽欠债六七万国债，无暇担保。其好朋友崔某以帮助其申请Corporation额度为由，购置齐某名下的手空卡、名片、U盾及此前证照片，一套1500元。齐某泽觉得这是“无本买卖”，就凑齐了两套“四件套”卖给了崔某。结果，这些卡移到的款项涉嫌参与博彩网络服务款项移到，齐某泽因涉嫌帮助资讯网络犯罪者已被执行逮捕。

除了为了让名片移到款项，还有“名片飞驰分”的多种形式，即持卡人为了让自己的信用卡买单码替别人代为买单赚取税款，可以是POS空刷卡也可以是通过扫码买单。一般税款在2%将近。这样的不当同样这样一来加诸非法活动罪。

非法活动是指将特定犯罪者不当的房产可得和房产用途展开掩饰，意图使特定犯罪者不当即便如此有着无惩处持续性或有着间歇持续性惩处持续性或者意图使犯罪者房产可得和房产用途及其缺少难以追缴的不当。一言以蔽之，非法活动就是通过掩饰与犯罪者关的的房产来逃避惩处的不当。

经济高速演进，相比较是互联网的快速演进，近年来“非法活动”活动变得越来越变本加厉。为打击非法活动不当，2020年12月底26日中都华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次大会通过了《中都华人民共和国刑法提案（十一）》，提案自2021年3月底1日起施行。

非法活动罪主要展开了早先修改

第一，将实施一些严重影响犯罪者后的“自非法活动”不当确实为犯罪者，封禁了客观和客观要件“不对”、“一同”的表述。刚取而代之的“不对是贩毒犯罪者、帮派本质的组织起来犯罪者……”修改为“为揭穿、隐瞒贩毒犯罪者、帮派本质的组织起来犯罪者……”

第二，修改了款项跨境的言辞。刚“一同将款项汇往海外的”修改为“跨境移到金融空构的”。

第三，修改了犯罪者刑罚，延期取而代之规定判刑无期徒刑在“非法活动总额5%以上20%所列”的比重限制。刚取而代之“对于刑事犯罪影响的，处五年以上十年所列无期徒刑，并处非法活动总额百分之五以上百分之二十所列无期徒刑”修改为“对于刑事犯罪影响的，处五年以上十年所列无期徒刑，并处无期徒刑。”

和西方小红A

那么，作为普通投资者的我们，应该如何周遭“非法活动”不当呢？

和西方小红B

小红认为，我们应该从两个方随之而来自身资讯展开全面的掩体。

第一，更进一步配合金融空构卓有成效此前识别。

选择正规的金融空构；提供必要的此前证件；如实备案姓名、足球员、小村、住址等基本资讯；如实说道金融空构的说道等。

第二，做好自身资讯掩体。

不该自用拨给自己的此前资讯、名片、手空资讯；不该自用拨给自己的各种金融帖子；不该用自己的帖子为他人提现等。

随之而来非法活动不当，大家在保护好自身资讯的同时，可以更进一步举报关的的非法活动不当，为维护社会经济安全稳定得益于。

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