深圳市汇顶科技股份有限责任公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

本一些公司常务董事会及全体常务董事应有本公告内容可不存在任何虚假载于、举例举出或者关键都是，并对其内容可的真实性、正确性和完整性负起个别及连带责任。

重要内容可提示：

● 本次全会到底有否决草案：无

一、全会举行和参与状况

(一)公司董事会举行的短时间：2021年12年末30日

(二)公司董事会举行的处：广州市罗湖区软件产业基地4栋B座9楼四楼

(三)参与全会的普通股债权人和恢复联邦参议院的优先股债权人及其持有控股权状况：

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(四)动议模式到底符合《一些规章》及《一些公司条例》的规定，大会主理状况等。

本次公司董事会由一些公司常务董事会召集，常务董事长张帆女士因公出差，经全体常务董事无异议，推选杨星火女士主理本次公司董事会。全会采用现场投票与网络服务投票为基础的模式进行动议。本次全会的召集、举行计算机系统和动议模式符合《中华人民共和国一些规章》及《广州市汇顶科技控股权有限一些公司条例》的有关规定。

(五)一些公司常务董事、副会长和常务董事会秘书的参与状况

1、一些公司在任常务董事7人，参与1人，常务董事长张帆女士、常务董事XIE BING(谢兵)女士、常务董事顾令其女士、独立常务董事庄任艳女士、独立常务董事张彤女士、独立常务董事高翔女士因公未能参与本次公司董事会；

2、一些公司在任副会长3人，参与1人，副会长RAY TZUHSIN HUANG女士、副会长蔡秉宪女士因公未能参与本次公司董事会；

3、常务董事会秘书王丽女士参与本次公司董事会。

二、草案议决状况

(一)非累积投票草案

1、草案命名：关于续聘一些公司2021亚太区核算机构的草案

议决结果：通过

动议状况：

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2、草案命名：关于使用搬离自有资金进行现金管理的草案

议决结果：通过

动议状况：

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3、草案命名：关于更动一些公司2020年第二期员工持股计划锁定期届满后标的控股权应模式的草案

议决结果：通过

动议状况：

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4、草案命名：关于更动一些公司2020年第三期员工持股计划锁定期届满后标的控股权应模式的草案

议决结果：通过

动议状况：

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(二)相关关键事项，5%请注意债权人的动议状况

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(三)关于草案动议的有关状况说明

1、草案1,2,3,4已对中小按揭单独竞选活动。

2、相关相似之处债权人忽略动议状况：无相似之处债权人参与公司董事会。

三、辩护律师便是状况

1、本次公司董事会便是的辩护律师事务所：广东孝近辩护律师事务所

辩护律师：丁紫仪、刘宇

2、辩护律师便是得出结论意见：

孝近辩护律师认为，一些公司本次公司董事会的召集、举行计算机系统符合《中华人民共和国一些规章》《上市一些公司公司董事会规则》《公司股票上市一些公司公司董事会网络服务投票规章》等权利、规章、法理机密文件及《广州市汇顶科技控股权有限一些公司条例》的规定；全会参与人员和主任委员申请人合法化、有效；本次公司董事会的动议计算机系统及动议结果合法化、有效。

四、核定机密文件目录

1、经与会常务董事和记录人签字确认并砖墙公章的《广州市汇顶科技控股权有限一些公司2021年第五次临时公司董事会决议》

2、《广东孝近辩护律师事务所关于广州市汇顶科技控股权有限一些公司2021年第五次临时公司董事会的权利意见书》

广州市汇顶科技控股权有限一些公司

2021年12年末31日

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