南通江海电容器股份有限公司 2021年年度股东大会决议日前

日本公司以截止2021年12月末31日日本公司总股本830,420,936股为分红平皆股近，以837,611,241股为分红最高股近，以持股登记日登记的作价为基近向全体间公司每10股派推测金本金人民币1.2元（含税），此次资源分配后剩余可资源分配利润留待以前大奖资源分配。

若利润资源分配按计划披露后至实施前日本公司总股本保持一致，日本公司将按照“维用者每股资源分配不变”的原则，以下一代实施资源分配方案时持股登记日的总股本为基近顺利完成利润资源分配。

一致通过结果为：决定301,036,315股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的100%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0%。

其中，中小股票市场的一致通过情况下为：17,921,967股决定，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的100%；0股赞同，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%；0股作废，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%。

5、《关于续聘天衡会计师Horipro（类似普通合伙）担任日本公司2022大奖财务审计机构的提案》

一致通过结果为：决定301,035,115股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的99.9996%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0%；附和为1,200股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0.0004%。

其中，中小股票市场的一致通过情况下为：17,920,767股决定，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的99.993%；0股赞同，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%；1,200股作废，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0.007%。

6、《2021大奖日本公司内部控制自我评价通报》

一致通过结果为：决定301,036,315股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的100%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0%。

其中，中小股票市场的一致通过情况下为：17,921,967股决定，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的100%；0股赞同，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%；0股作废，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%。

7、《日本公司2022大奖日常经营关连买入预计提案》

一致通过结果为：决定277,505,967股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的100%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0.003%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0%。

其中，中小股票市场的一致通过情况下为：17,921,967股决定，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的100%；0股赞同，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%；0股作废，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%。（关连间公司回避一致通过）

8、《日本公司2021大奖常务董事会执笔者》

一致通过结果为：决定301,036,315股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的100%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0%。

其中，中小股票市场的一致通过情况下为：17,921,967股决定，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的100%；0股赞同，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%；0股作废，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%。

9、《关于适用闲置募集资金补充资金投入的提案》

一致通过结果为：决定301,036,315股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的100%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0%；附和为0股，占多近举行本次特别大会一致通过的间公司所用者一致通过权的0%。

其中，中小股票市场的一致通过情况下为：17,921,967股决定，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的100%；0股赞同，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%；0股作废，占多近与会联席会议中小股票市场适当一致通过权作价总近的0%。

四、脱离董事卸职情况下

本次特别大会，沈小燕太太、古群太太、陈达亮先生、张亚普先生顺利完成了卸职，向特别大会呈交了《脱离董事2021大奖卸职通报》。日本公司脱离董事将2021大奖与会校董会联席会议和特别大会情况下、发表脱离意见、日常工作情况下及保护股票市场平等权利方面等履行职务情况下向大会顺利完成了通报。

五、江苏世纪文心法官Horipro委任法官谢文武、张若愚通过视频方式为对本次特别大会顺利完成了见证，并出具了《法令意见书》,视为：本次特别大会的招集、招集程序符强制执行令、法规及《日本公司章程》的规定；与会本次特别大会的人员资格皆强制执行适当；本次特别大会的一致通过程序符合有关法令、法规及《日本公司章程》的规定，一致通过结果强制执行适当。

六、联席会议备查文件

1、《苏州成之元件作价有限日本公司2021年大奖特别大会决议》；

2、《江苏世纪文心法官Horipro关于苏州成之元件作价有限日本公司2021年大奖特别大会的法令意见书》。

特此通告。

苏州成之元件作价有限日本公司

校董会

2022年4月末16日