山东海化股权有限公司 2021年度股东大会决议公告

本的公司及管理层全体成员保证个人信息披露的细节真实、精确、完整，很难虚假纪载、误导性断言或重大写明。

特别提示：

1．本次债权人次大会尚未注意到提案议案的情形。

2．本次债权人次大会尚未关乎变更前年债权人次盟。

一、次大会开会讨论上述情况

1. 开会讨论一段时间

会场次大会一段时间：2022年4月底15日14:30

网络服务选出一段时间：2022年4月底15日，其中通过深圳证券交易所交易系统展开选出的一段时间为2022年4月底15日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网选出系统展开选出的一段时间为2022年4月底15日9:15-15:00期间的也就是说一段时间。

2. 会场次大会地点：山东潍坊滨海宏观经济技术开发区海化街05639号，908次大会室。

3. 开会讨论作法：会场投票+网络服务选出

4. 次大会联席：的公司管理层

5. 次大会主播：孙令波理事长

6．次大会开会讨论的合规性、实质上：本次债权人次大会的开会讨论流程相一致有关法理、行政法规、部门组织法、规范性档案和的公司组织法的按规定。

二、次大会参加上述情况

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的公司部分常务董事、常务常务董事、高级管理医护人员及山东德衡检察官事务所见证检察官王隽、徐入学考试参加了本次次大会。

三、议案审议和投票上述情况

次大会通过会场投票和网络服务选出相结合的作法审议了表列出议案：

1．2021上半年管理层工作调查报告

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2．2021上半年常务常务董事会工作调查报告

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3．2021年上半年调查报告（全文及摘要）

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4．2021上半年财务决算调查报告

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5．2021上半年利润分配安全措施

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6．2022上半年经营者预算调查报告

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7. 关于离任2022上半年核查管理机构并确认其佣金的议案

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8. 关于向银行申请总合授信额度的议案

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9. 关于的公司与山东海化集团进行谈判《彼此间提供产品及总合服务协议》的议案

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本项议案控股债权人山东海化集团所持361,048,878股投票权尽量避免了投票。

10. 2022上半年日常关联交易上述情况预计

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本项议案控股债权人山东海化集团所持361,048,878股投票权尽量避免了投票。

11. 关于确认的公司常务董事薪酬建议书的议案

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12. 关于确认的公司常务常务董事薪酬建议书的议案

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四、检察官出具的法理赞同

1．检察官事务所：山东德衡检察官事务所

2．见证检察官：王隽、徐入学考试

3．结论性赞同：本所检察官认为，本次债权人次大会的召集、开会讨论流程相一致《的公司法》等关乎法理、法规及《的公司组织法》的按规定，强制执行直接；参加次大会医护人员的名额和联席名额相一致《的公司法》等关乎法理、法规及《的公司组织法》的按规定，强制执行直接；次大会投票流程、投票结果相一致《的公司法》等关乎法理、法规及《的公司组织法》的按规定，强制执行直接。

五、备查档案

1．山东海化股份有限的公司2021上半年债权人次盟

2. 山东德衡检察官事务所关于山东海化股份有限的公司2021上半年债权人次大会的法理赞同书

特此公告。

山东海化股份有限的公司

管理层

2022年4月底16日

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