海澜之家集团股份有限公司 关于确认2021年度日常相似性交易以及 预计2022年度日常相似性交易的公告

内外偿付一向续适度。

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

该动议尚能必需审核美国公司2021年上半年股票大会初审。

二、初审通过了《美国公司2021年上半年研究报告及其摘要》

美国公司借助于资人根据《交易所法》第82条的完全一致规定和《公开场合发行交易所的美国公司的资讯谈及表列内容与XML准则第2号逐一上半年研究报告的表列内容与XML》的有关决定，我们作为美国公司的常务董事，对董事会精简的美国公司2021年上半年研究报告展开了完全符合的审核，并提借助于了如下的书面审核发表意见，参会全体常务董事完全一致并不认为：

1、美国公司2021年上半年研究报告的精简和初审应将用程序相符除此以内外法、规约、美国公司章程和美国公司结构上政府机构政府机构制度的各项完全一致规定；

2、美国公司2021年上半年研究报告的表列内容和XML相符华南地区而所起家银行和汉口交易所意味着金所的之外完全一致规定，所包含的的资讯能从各上都相符地凸显借助于美国公司2021上半年的经营政府机构政府机构和经营不善等规章；

3、在美国公司借助于资人提借助于本发表意见年前，尚能未推断出直接参与2021年上半年研究报告精简和初审的文书工作人员有违背规避完全一致规定的不道德。

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

该动议尚能必需审核美国公司2021年上半年股票大会初审。

三、初审通过了《关于美国公司常务董事2021上半年退休金的动议》

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

该动议尚能必需审核美国公司2021年上半年股票大会初审。

四、初审通过了《关于表明2021上半年日常共同点意味着金以及尚能未及估2022上半年日常共同点意味着金的动议》

借助于资人依照有关除此以内外法规约及美国公司章程的完全一致规定，对上述共同点意味着金规章展开了委派审核，借助于资人并不认为：

美国公司2021年日常共同点意味着金以及尚能未及估2022年日常共同点意味着金仅有为美国公司较长时间制造经营政府机构所必需，一定会因素美国公司的单独适度，且意味着金应将用程序法律依据管制政府部门，意味着金价格公平充分，按此分担日常共同点意味着金有助于美国公司的小规模有力演进，不实际上侵害美国信托公司常常是中都小股票的共同利益的作法，一定会对美国公司的小规模经营政府机构灵活性归因于负面因素。

借助于资人最初成员列席了美国公司第八届董事会第十一次全会，借助于资人并不认为参会董事在初审、投票民主选举表决时，分担了诚信应将有，共同点董事在投票民主选举表决时展开了顾虑，董事会动议法律依据适当。

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

《海澜之家元盛有限美国公司关于表明2021上半年日常共同点意味着金以及尚能未及估2022上半年日常共同点意味着金的日年前》特地注意汉口交易所意味着金所其网站（www.sse.com.cn）。

五、初审通过了《关于美国公司〈2021上半年结构上掌控评分研究报告〉的动议》

借助于资人根据《汉口交易所意味着金所股票美国公司结构上掌控注意事项》、《大公司结构上掌控整体规约》等除此以内外法规约的完全一致规定，对上述规章展开了委派审核，并不认为美国公司建立了极为有益的结构上掌控经济政府机构制度，各项结构上掌控政府机构制度相符要务有关除此以内外法规约及交易所管制政府部门的决定，适合当年前美国公司经营政府机构政府机构理论上一向续适度须要，并能想得到适当可执行。《美国公司2021上半年结构上掌控评分研究报告》全面、相符、直观地凸显了美国公司2021上半年结构上掌控经济政府机构制度工程的理论上一向续适度，极为全面的凸显了美国公司经营政府机构活动的结构上掌控一向续适度，没有欺骗、系统设计适度假定或者不小缺失。

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

《海澜之家元盛有限美国公司2021上半年结构上掌控评分研究报告》特地注意汉口交易所意味着金所其网站（www.sse.com.cn）。

六、初审通过了《关于美国公司〈2021年人际关系行政官员研究报告〉的动议》

美国公司借助于资人根据国家有关除此以内外法、规约，认真润色了《海澜之家元盛有限美国公司2021年人际关系行政官员研究报告》，并不认为其相符、事实、公平地凸显了美国公司的人际关系行政官员分担一向续适度。

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

《海澜之家元盛有限美国公司2021年人际关系行政官员研究报告》特地注意汉口交易所意味着金所其网站（www.sse.com.cn）。

七、初审通过了《关于美国公司〈2021上半年筹资财力存放与理论上用于一向续适度的专项研究报告〉的动议》

借助于资人并不认为美国公司2021上半年筹资财力存放和理论上用于相符之外除此以内外法规约的决定，对筹资财力展开了提拨驱动器和专项用于，并适时分担了的资讯谈及应将有。

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

《海澜之家元盛有限美国公司关于美国公司2021上半年筹资财力存放与理论上用于一向续适度的专项研究报告》特地注意汉口交易所意味着金所其网站（www.sse.com.cn）。

八、初审通过了《关于修改〈美国公司章程〉的动议》

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

该动议尚能必需审核美国公司2021年上半年股票大会初审。

《海澜之家元盛有限美国公司关于修改〈美国公司章程〉及〈股票大全会事规约〉的日年前》及修改后的《美国公司章程》特地注意汉口交易所意味着金所其网站（www.sse.com.cn）。

九、初审通过了《关于修改〈股票大全会事规约〉的动议》

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

该动议尚能必需审核美国公司2021年上半年股票大会初审。

《海澜之家元盛有限美国公司关于修改〈美国公司章程〉及〈股票大全会事规约〉的日年前》及修改后的《股票大全会事规约》特地注意汉口交易所意味着金所其网站（www.sse.com.cn）。

十、初审通过了《关于初选黄凯作人为第八届借助于资人常务董事国会议员的动议》

根据《美国商法》和《美国公司章程》的有关完全一致规定，美国公司借助于资人初选黄凯作人为第八届借助于资人常务董事国会议员（份文件特地注意参考资料），行政机构职权至第八届借助于资人届满之日止。

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

该动议尚能必需审核美国公司2021年上半年股票大会初审。

《海澜之家元盛有限美国公司关于董事、常务董事辞任及初选董事、常务董事的日年前》特地注意汉口交易所意味着金所其网站（www.sse.com.cn）。

十一、初审通过了《关于计提金融独立机构减值打算的动议》

美国公司借助于资人并不认为：美国公司本次计提金融独立机构减值打算相符《大公司出纳准则》和之外出纳预防措施的完全一致规定，依据充份、应将用程序法律依据，计提金融独立机构减值打算后，能越来越就其地凸显美国公司理论上金融独立机构及经营不善。

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

《海澜之家元盛有限美国公司关于计提金融独立机构减值打算的日年前》特地注意汉口交易所意味着金所其网站（www.sse.com.cn）。

十二、初审通过了《美国公司2022年周内研究报告》

美国公司借助于资人根据《交易所法》第82条的完全一致规定和《公开场合发行交易所的美国公司的资讯谈及编报规约第13号逐一季度研究报告的表列内容与XML》的有关决定，我们作为美国公司的常务董事，对董事会精简的美国公司2022年周内研究报告展开了完全符合的审核，并提借助于了如下的书面审核发表意见，参会全体常务董事完全一致并不认为：

1、美国公司2022年周内研究报告的精简和初审应将用程序相符除此以内外法、规约、美国公司章程和美国公司结构上政府机构政府机构制度的各项完全一致规定；

2、美国公司2022年周内研究报告的表列内容和XML相符华南地区而所起家银行和汉口交易所意味着金所的之外完全一致规定，所包含的的资讯能从各上都相符地凸显借助于美国公司2022年周内的经营政府机构政府机构和经营不善等规章；

3、在美国公司借助于资人提借助于本发表意见年前，尚能未推断出直接参与2022年周内研究报告精简和初审的文书工作人员有违背规避完全一致规定的不道德。

投票民主选举表决结果：拒绝3得票数，拥护0得票数，完全一致通过0得票数。

据知日年前。

海澜之家元盛有限美国公司借助于资人

二〇二二年四年初二十八日

参考资料：

黄凯：男，1979年生，华南地区入籍，无所在国永久居英权，本科，后任海澜之家元盛有限美国公司董事，已故海澜跨国企起家有限美国公司政府机构学部部长、汉口陈德银的资讯系统设计有限美国公司董事、汉口亿狮汽车增值有限美国公司董事。

交易所预定义：600398 交易所原称：海澜之家 序号：2022一007

须要股预定义：110045 须要股原称：海澜投债

海澜之家元盛有限美国公司

关于表明2021上半年日常共同点意味着金以及

尚能未及估2022上半年日常共同点意味着金的日年前

本美国公司董事会及全体董事意味着本日年前表列内容不实际上任何欺骗可考、系统设计适度假定或者不小缺失，并对其表列内容的可信、直观度和一向续适度分担个别及连带行政官员。

最主要表列内容高亮：

● 究竟须要审核股票大会初审：否

● 日常共同点意味着金金额占到都有其起家务比例极低，美国公司尚能未对共同点方呈现出相当大依赖。

一、日常共同点意味着金整体一向续适度

（一）日常共同点意味着金分担的初审应将用程序

海澜之家元盛有限美国公司（表列原称“美国公司”）于2022年4年初27日召开大会第八届第十一次董事会，初审通过了《关于表明2021上半年日常共同点意味着金以及尚能未及估2022上半年日常共同点意味着金的动议》。美国公司单独董事事先对该动议展开了采纳，拒绝将该动议审核董事会初审。在董事会对该动议展开投票民主选举表决时，共同点董事周立宸作人顾虑投票民主选举表决，其余7名非共同点董事（包括单独董事）仅有拒绝上述动议。

单独董事对上述动议发表单独发表意见如下：

美国公司2021上半年时有发生的日常共同点意味着金为美国公司较长时间制造经营政府机构所必需，意味着金价格公平充分，不实际上侵害美国公司及股票共同利益的作法；2022上半年日常共同点意味着金的尚能未及估有助于美国公司制造经营政府机构的较长时间开展，一定会对美国公司的单独适度和小规模经营政府机构灵活性归因于负面因素；美国公司第八届第十一次董事会在之外日常共同点意味着金动议展开投票民主选举表决时，共同点董事予以顾虑，董事会的投票民主选举表决应将用程序相符《美国商法》、《美国公司章程》及《汉口交易所意味着金所股得票数股票规约》有关完全一致规定的决定。单独董事完全一致拒绝《关于表明2021上半年日常共同点意味着金以及尚能未及估2022上半年日常共同点意味着金的动议》。

（二）2021上半年日常共同点意味着金尚能未及估和表明一向续适度

美国公司于2021年4年初27日召开大会第八届第八次董事会，初审通过了《关于表明2020上半年日常共同点意味着金以及尚能未及估2021上半年日常共同点意味着金的动议》，尚能未及估2021上半年与共同点方（东吴投资公司政府机构有限美国公司除内外）相互间的日常共同点意味着金金额为5,820.00万元。2021上半年美国公司理论上与共同点方（东吴投资公司政府机构有限美国公司除内外）相互间时有发生的日常共同点意味着金金额为7,216.62万元，与尚能未及估金额相对，挂钩为1,396.62万元，占到美国公司2021月末不属于于股票美国信托公司净金融独立机构的0.09%，就其表明如下：

其单位：万元

■

注：上表中都理论上时有发生但尚能未在2021年尚能未及估以内的日常共同点意味着金，已按照审核权限经美国公司董事办公全会初审通过。

（三）2022上半年日常共同点意味着金尚能未及估一向续适度

美国公司尚能未及估2022上半年与共同点方相互间时有发生的日常共同点意味着金金额为6,450万元，占到美国公司2021月末不属于股票美国信托公司净金融独立机构的比例为0.43%，对共同点方不实际上依赖适度。详细一向续适度如下：

其单位：万元

■

二、共同点方概述和共同点关系

其单位：万元

■

注：江宁最初撒马尔罕群岛酒店有限美国公司的理论上掌控人系本美国公司理论上掌控人周建平的已婚。

上述共同点方制造经营政府机构较长时间，经营不善和资信信用状况更佳，很难为美国公司及其子美国公司共享较长时间经营政府机构所必需的卖家和增值，有着更佳的买方灵活性。

三、共同点意味着金主要表列内容和定价预防措施

根据日常制造经营政府机构须要，美国公司及其子美国公司尚能未及估与特巴特（连云港）企起家演进有限美国公司（表列原称“特巴特”）及其子美国公司、海澜跨国企起家有限美国公司（表列原称“海澜跨国企起家”）、江宁南华灵山企起家有限美国公司（表列原称“南华灵山”）及其子美国公司、海澜智云最初系统设计有限美国公司（表列原称“海澜智云”）及其子美国公司、江宁桃园市秀峰水疗有限美国公司（表列原称“桃园市秀峰”）、江宁最初撒马尔罕群岛酒店有限美国公司（表列原称“最初撒马尔罕群岛”）、在采购、销售产品或增值等上都实际上日常适度共同点意味着金。之外日常共同点意味着金的定价依据如下：

■

以上2022年尚能未及估时有发生的共同点意味着金，美国公司及其子美国公司在经营政府机构更进一步中都根据理论上一向续适度分别与共同点方遵照上述法理签订实际的其起家务履约。

四、共同点意味着金目的和对股票美国公司的因素

美国公司尚能未及估2022上半年时有发生的日常共同点意味着金，仅有为美国公司较长时间制造经营政府机构所必需，有助于美国公司的小规模有力演进，一定会对美国公司尚能未来会的经营不善、经营政府机构成就及单独适度归因于负面因素。美国公司对2022上半年日常共同点意味着金尚能未及估充分，且意味着金应将用程序法律依据管制政府部门，定价依据和意味着金价格公平充分，一定会侵害股票、美国公司及之外共同利益者的法律依据公共利益。

据知日年前。

海澜之家元盛有限美国公司董事会

二〇二二年四年初二十八日

交易所预定义：600398 交易所原称：海澜之家 序号：2022一010

须要股预定义：110045 须要股原称：海澜投债

海澜之家元盛有限美国公司

关于Senior雇员辞任

及续任Senior雇员的日年前

本美国公司董事会及全体董事意味着本日年前表列内容不实际上任何欺骗可考、系统设计适度假定或者不小缺失，并对其表列内容的可信、直观度和一向续适度分担个别及连带行政官员。

海澜之家元盛有限美国公司（表列原称“美国公司”）董事会于2022年4年初26日发出美国公司卞翠屏作人及许庆华作人递交的书面辞任研究报告，卞翠屏作人、许庆华作人因文书工作诱因审核辞去美国公司董事、常务董事行政官员。

根据《美国商法》、《美国公司章程》及有关除此以内外法规约的完全一致规定，卞翠屏作人及许庆华作人的辞任审核自送达美国公司董事会前所废止。辞任后，卞翠屏作人仍继续历任美国公司董事、董事会军事战略干事处和提名干事处委员行政官员，许庆华作人仍继续历任美国公司董事行政官员。

截至本日年前日，卞翠屏作人、许庆华作人分别一向有美国公司股得票数5,856,754股、2,435,170股，占到美国公司平安保险费的0.14%、0.06%。卞翠屏作人及许庆华作人将完全符合遵守《股票美国信托公司、董监高减一向股票的若干完全一致规定》、《汉口交易所意味着金所股票美国信托公司及董事、常务董事、Senior雇员减一向股票制定细则》及其他之外除此以内外法规约的完全一致规定展开股票政府机构。

美国公司于2022年4年初27日召开大会第八届董事会第十一次全会，初审通过了《关于续任美国公司Senior雇员的动议》，拒绝续任周立宸作人为美国公司董事（总裁），卞翠屏作人、钱亚萍玛莉为美国公司常务董事（执行长），行政机构职权至第八届董事会届满之日止（之外文书工作人员份文件特地注意参考资料）。

美国公司董事会对卞翠屏作人、许庆华作人在历任美国公司董事、常务董事行政官员其间为美国公司演进所作借助于的开创性说明诚挚的感恩。

据知日年前。

海澜之家元盛有限美国公司董事会

二〇二二年四年初二十八日

参考资料：

周立宸：男，1988年生，华南地区入籍，无所在国永久居英权，本科，后任海澜之家品牌政府机构有限美国公司董事，海澜跨国企起家有限美国公司董事，江宁市海澜企起家股份有限美国公司董事，江宁蓝海企起家有限美国公司董事，江宁海澜最初制造起家企起家有限美国公司董事，江宁金汇企起家有限美国公司董事；已故全国工商联纺织西装起家商会常务名誉会长，华南地区西装协会副名誉会长，苏州市总商会副名誉会长，苏州市青年大公司家联合会轮值名誉会长，海澜之家元盛有限美国公司董事、董事（总裁），海澜之家国际零售（香港地区）有限美国公司董事，海澜跨国企起家有限美国公司董事，江宁市海澜企起家股份有限美国公司董事，江宁蓝海企起家有限美国公司可执行董事，江宁海澜最初制造起家企起家有限美国公司可执行董事，江宁金汇企起家有限美国公司可执行董事。

卞翠屏：男，1972年生，华南地区入籍，无所在国永久居英权，硕士研究生大学本科，后任海澜跨国企起家有限美国公司企起家部经理、海澜之家元盛有限美国公司董事；已故海澜之家元盛有限美国公司董事、常务董事（执行长），海澜之家品牌政府机构有限美国公司可执行董事、董事，江宁海澜之家企起家有限美国公司可执行董事、董事，汉口海澜之家企起家有限美国公司可执行董事，汉口海澜贫困IT有限美国公司可执行董事。

钱亚萍：女，1976年生，华南地区入籍，无所在国永久居英权，本科，后任江宁海澜之家服饰有限美国公司王敏；已故海澜之家元盛有限美国公司董事、王敏、常务董事（执行长），海澜之家国际零售（香港地区）有限美国公司董事，湖州男生女生品牌政府机构有限美国公司董事。

交易所预定义：600398 交易所原称：海澜之家 序号：2022一011

须要股预定义：110045 须要股原称：海澜投债

海澜之家元盛有限美国公司

关于计提金融独立机构减值打算的日年前

本美国公司董事会及全体董事意味着本日年前表列内容不实际上任何欺骗可考、系统设计适度假定或者不小缺失，并对其表列内容的可信、直观度和一向续适度分担个别及连带行政官员。

海澜之家元盛有限美国公司（表列原称“美国公司”）于2022年4年初27日召开大会第八届董事会第十一次全会和第八届借助于资人第九次全会，初审通过了《关于计提金融独立机构减值打算的动议》。现将就其日年前如下：

一、计提金融独立机构减值打算一向续适度概述

根据《大公司出纳准则第8号逐一金融独立机构减值》、《出纳管制后果高亮第8号逐一诚信减值》和之外出纳预防措施的完全一致规定，为相符、直观地凸显美国公司2021年12年初31日的经营不善和2021上半年经营政府机构成就，基于认真适度法理，美国公司对2021上半年原属电子表格以内之外金融独立机构计提金融独立机构减值打算共约56,316.12万元，其中都计提订货跌价打算43,244.06万元，计提诚信减值打算13,072.06万元。

二、计提金融独立机构减值打算的实际陈述

（一）订货跌价打算计提一向续适度

美国公司根据订货可借助于净资产测试订货究竟实际上减值一向续适度，订货可借助于净资产按订货的据估计售价减去至完工时据估计将要时有发生的生产成本、据估计的销售费以及之外税额后的金额已确定。

美国公司将存放在美国公司总部仓库的“海澜之家”及其他连锁经营政府机构品牌的卖家细分为库存卖家，将“库存卖家”传送门店后，再继续细分为“交由代销卖家”。美国公司库存卖家和交由代销卖家的表列内容主要为西装，对于附有不作涨价规约的不作涨价卖家，如果借助于现可变净资产大于估值价值的一向续适度，就按照其挂钩计提订货跌价打算；对于附有可涨价规约的可涨价卖家，由于美国公司可以按照生产成本月租退还给用水将商，美国公司对该类订货不计提订货跌价打算。

2021上半年，美国公司计提订货跌价打算43,244.06万元，投回或投销订货跌价打算29,760.40万元。

（二）诚信减值打算计提一向续适度

美国公司原属电子表格于2018年9年初拿到湖州男生女生品牌政府机构有限美国公司52.00%作价，呈现出原属诚信折合11,294.86万元；于2019年6年初拿到英氏婴童用品有限美国公司66.24%作价，呈现出原属诚信折合80,100.06万元。

美国公司审核诚信所在金融独立机构四组与投售日所表明的金融独立机构四组完全一致，审核范围包括呈现出金融独立机构四组的固定金融独立机构、无形金融独立机构和长期待摊费等非流动金融独立机构。美国公司将之外金融独立机构或金融独立机构四组四组合成(含诚信)的估值价值与其可收回金额展开比较，如果可收回金额大于估值价值，之外挂钩扣除当期损益。

2021上半年，美国公司计提诚信减值打算共约折合13,072.06万元，其中都男生女生品牌其起家务金融独立机构四组计提诚信减值打算6,204.65万元，英氏婴童品牌其起家务金融独立机构四组计提诚信减值打算6,867.41万元。

三、本次计提金融独立机构减值打算对美国公司的因素

美国公司2021上半年计提金融独立机构减值打算金额共约56,316.12万元，减少美国公司2021上半年原属电子表格利润总量56,316.12万元。美国公司本次计提的金融独立机构减值打算仍未天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）稽核。

四、董事会、单独董事、董事会稽核干事处、借助于资人发表意见

（一）董事会关于计提金融独立机构减值打算的发表意见

本次计提金融独立机构减值打算规章仍未美国公司第八届董事会第十一次全会初审通过。美国公司董事会并不认为：美国公司本次计提金融独立机构减值打算相符《大公司出纳准则》和之外出纳预防措施的完全一致规定，按照认真适度法理及美国公司金融独立机构理论上一向续适度，计提金融独立机构减值打算很难就其地凸显截至2021年12年初31日美国公司的经营不善及经营政府机构成就，使美国公司的出纳的资讯更有着更进一步。

（二）单独董事关于计提金融独立机构减值打算的发表意见

美国公司单独董事并不认为：美国公司本次计提金融独立机构减值打算规章遵照并相符《大公司出纳准则》和之外出纳预防措施的完全一致规定，依据充份，体现了出纳认真适度法理，相符美国公司理论上一向续适度。本次计提金融独立机构减值打算后能越来越事实就其地凸显截至2021年12年初31日美国公司经营不善和金融独立机构价值，使美国公司的出纳的资讯更有着更进一步，没有侵害美国公司及中都小股票共同利益的作法。全体单独董事完全一致拒绝本次计提金融独立机构减值打算规章。

（三）董事会稽核干事处关于计提金融独立机构减值打算的发表意见

美国公司董事会稽核干事处发表如下发表意见：美国公司本次计提金融独立机构减值打算相符《大公司出纳准则》和之外出纳预防措施的完全一致规定，计提金融独立机构减值打算后，能越来越就其地凸显美国公司理论上金融独立机构及经营不善，有助于向企起家者共享越来越相符、可靠、直观的出纳的资讯。

（四）借助于资人关于计提金融独立机构减值打算的发表意见

美国公司借助于资人并不认为：美国公司本次计提金融独立机构减值打算相符《大公司出纳准则》和之外出纳预防措施的完全一致规定，依据充份、应将用程序法律依据，计提金融独立机构减值打算后，能越来越就其地凸显美国公司理论上金融独立机构及经营不善。

据知日年前。

海澜之家元盛有限美国公司董事会

二〇二二年四年初二十八日

交易所预定义：600398 交易所原称：海澜之家 序号：2022一009

须要股预定义：110045 须要股原称：海澜投债

海澜之家元盛有限美国公司

关于董事、常务董事辞任及初选董事、常务董事的日年前

本美国公司董事会及全体董事意味着本日年前表列内容不实际上任何欺骗可考、系统设计适度假定或者不小缺失，并对其表列内容的可信、直观度和一向续适度分担个别及连带行政官员。

一、董事、常务董事辞任一向续适度

海澜之家元盛有限美国公司（表列原称“美国公司”）董事会于2022年4年初26日发出黄凯作人的书面辞任研究报告。黄凯作人因文书工作诱因，向董事会审核辞去美国公司第八届董事会董事行政官员。根据《美国商法》和《美国公司章程》的之外完全一致规定，黄凯作人的辞任一定会导致美国公司董事会大于法定最少人数，辞任审核自送达美国公司董事会前所废止。

美国公司借助于资人于2022年4年初26日发出借助于资人主席谈龙英玛莉的书面辞任研究报告。谈龙英玛莉因文书工作诱因，向借助于资人审核辞去美国公司第八届借助于资人主席行政官员。根据《美国商法》和《美国公司章程》的之外完全一致规定，谈龙英玛莉的辞任将导致美国公司借助于资人人数大于法定最少人数，故在股票大会民主选举归因于最初任常务董事年前，谈龙英玛莉仍将继续按照有关除此以内外法、规约和《美国公司章程》的完全一致规定分担美国公司常务董事的行政官员。

美国公司对黄凯作人和谈龙英玛莉在任职其间为美国公司演进所作借助于的开创性说明诚挚的感恩。

二、董事、常务董事初选一向续适度

美国公司于2022年4年初27日召开大会第八届董事会第十一次全会，初审通过了《关于初选陈磊作人为第八届董事会董事国会议员的动议》，初选陈磊作人为第八届董事会董事国会议员（份文件特地注意参考资料），行政机构职权至第八届董事会届满之日止。该动议尚能必需审核2021年上半年股票大会初审。

经美国公司股份股票海澜跨国企起家有限美国公司录用，美国公司于2022年4年初27日召开大会第八届借助于资人第九次全会，初审通过了《关于初选黄凯作人为第八届借助于资人常务董事国会议员的动议》，初选黄凯作人为第八届借助于资人常务董事国会议员（份文件特地注意参考资料），行政机构职权至第八届借助于资人届满之日止。该动议尚能必需审核2021年上半年股票大会初审。

据知日年前。

海澜之家元盛有限美国公司董事会

二〇二二年四年初二十八日

参考资料：

陈磊：男，1979年生，华南地区入籍，无所在国永久居英权，硕士研究生大学本科，已故汉口海澜之家贫困家IT有限美国公司可执行董事，江宁衣品汇IT有限美国公司可执行董事、董事。

黄凯：男，1979年生，华南地区入籍，无所在国永久居英权，本科，后任海澜之家元盛有限美国公司董事，已故海澜跨国企起家有限美国公司政府机构学部部长、汉口陈德银的资讯系统设计有限美国公司董事、汉口亿狮汽车增值有限美国公司董事。

交易所预定义：600398 交易所原称：海澜之家 序号：2022一012

须要股预定义：110045 须要股原称：海澜投债

海澜之家元盛有限美国公司

关于召开大会2021年上半年股票大会的告知

本美国公司董事会及全体董事意味着本日年前表列内容不实际上任何欺骗可考、系统设计适度假定或者不小缺失，并对其表列内容的可信、直观度和一向续适度分担个别及连带行政官员。

最主要表列内容高亮：

● 股票大会召开大会日前：2022年5年初18日

● 本次股票大会选用的网路投得票数系统：汉口交易所意味着金所股票大会网路投得票数系统

一、 召开大会全会的整体一向续适度

(一) 股票大会类型和届次

2021年上半年股票大会

(二) 股票大会召集人：董事会

(三) 投得票数方法：本次股票大会所选用的投票民主选举表决方法是会场投得票数和网路投得票数结合体的方法

(四) 会场全会召开大会的日前、间隔时间和一处

召开大会的日前间隔时间：2022年5年初18日 10点30分

召开大会一处：苏州市江宁市华士镇华旧路8号海澜之家1号楼全会室

(五) 网路投得票数的系统、起止日前和投得票数间隔时间。

网路投得票数系统：汉口交易所意味着金所股票大会网路投得票数系统

网路投得票数起止间隔时间：自2022年5年初18日

至2022年5年初18日

选用汉口交易所意味着金所网路投得票数系统，通过意味着金系统投得票数的平台的投得票数间隔时间为股票大会召开大会当日的意味着金间隔整年，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投得票数的平台的投得票数间隔时间为股票大会召开大会当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、投会通、约定转售其起家务账号和沪股通企起家者的投得票数应将用程序

牵涉到融资融券、投会通其起家务、约定转售其起家务之外账号以及沪股通企起家者的投得票数，应将按照《汉口交易所意味着金所股票美国公司自发性管制注意事项第1号 一 规约发挥作用》等有关完全一致规定可执行。

(七) 牵涉到公开场合发给股票投得票数权

不牵涉到

二、 全会初审规章

本次股票大会初审动议及投得票数股票类型

■

13 听取美国公司2021上半年单独董事述职研究报告

1、 各动议已谈及的间隔时间和谈及电子媒体

上述动议仍未美国公司2022年4年初27日召开大会的第八届董事会第十一次全会、第八届借助于资人第九次全会初审通过。全会动议日年前已于2022年4年初28日刊登在本美国公司指定谈及电子媒体《汉口交易所报》、《华南地区交易所报》、《交易所时报》、《交易所日报》及汉口交易所意味着金所其网站（www.sse.com.cn）。

2、 常常动议动议：动议八

3、 对中都小企起家者单独计得票数的动议：动议五、动议六、动议七、动议八、动议十一、动议十二

4、 牵涉到共同点股票顾虑投票民主选举表决的动议：不牵涉到

应将顾虑投票民主选举表决的共同点股票名称：不牵涉到

5、 牵涉到须要股股票直接参与投票民主选举表决的动议：不牵涉到

三、 股票大会投得票数注意规章

(一) 本美国信托公司通过汉口交易所意味着金所股票大会网路投得票数系统行政机构投票民主选举表决权的，既可以登岸意味着金系统投得票数的平台（通过指定意味着金的交易所美国公司意味着金终端）展开投得票数，也可以登岸互联网投得票数的平台（网址：vote.sseinfo.com）展开投得票数。首次登岸互联网投得票数的平台展开投得票数的，企起家者须要已完成股票身份认证。实际操作特地见互联网投得票数的平台其网站陈述。

(二) 股票通过汉口交易所意味着金所股票大会网路投得票数系统行政机构投票民主选举表决权，如果其拥有多个股票账号，可以用于一向有美国公司股得票数的任一股票账号举行网路投得票数。投得票数后，视为其全部股票账号下的相都有别除此以内外股或相同品种须要股仅有已分别投借助于同一发表意见的投票民主选举表决得票数。

(三) 同一投票民主选举表决权通过会场、本所网路投得票数的平台或其他方法多次重复展开投票民主选举表决的，以第一次投得票数结果为准。

(四) 股票对所有动议仅有投票民主选举表决即刻才能审核。

四、 全会参会对象

(一) 作价申领日收市后在华南地区交易所申领承销有限行政官员美国公司汉口分美国公司申领在册的美国信托公司理应参会股票大会（就其特地注意下表），并可以以书面多种形式交由管理者参会全会和举行投票民主选举表决。该管理者不必是美国信托公司。

■

(二) 美国公司董事、常务董事和Senior雇员。

(三) 美国公司聘特地的法律顾问。

(四) 其他文书工作人员

五、 全会申领方法

1、申领间隔时间：2022年5年初16日晚间9:00-11:30，傍晚14:00-16:00

2、申领一处：江宁市华士镇华旧路8号海澜之家1号楼董事会办公室

3、申领方法：

人际关系公众股股票申领时须共享下列之外明文：一向股票据、本人证明文件四件和寄出；管理者一向股票批准后向其、交由人适当一向股票据、交由人证明文件及管理者证明文件四件和寄出。

法人股股票一向营起家执照寄出、法人代表批准后向其、股票账号卡、参会人证明文件到美国公司代办申领手续。

异地股票可用信函或简讯方法申领。

六、 其他规章

1、参会股票送货及铁路运输费顾及，会期半天。

2、邮件：汤勇、卞晓霞、蔡丹青

电话：0510-86121071

简讯：0510-86126877

关系URL：江宁市华士镇华旧路8号美国公司董事会办公室

城关：214426

3、如发简讯展开申领的股票，特地在参会时携带批准后书等四件，交给会务文书工作人员。

据知日年前。

海澜之家元盛有限美国公司董事会

2022年4年初28日

参考资料1：批准后向其

●明文规定明文

商议召开大会本次股票大会的董事会动议

参考资料1：批准后向其

批准后向其

海澜之家元盛有限美国公司：

兹交由 作人（玛莉）代表本其单位（或本人）参会2022年5年初18日召开大会的贵美国公司2021年上半年股票大会，并代为行政机构投票民主选举表决权。

交由人一向除此以内外股数：

交由人一向须要股数：

交由人股票Gmail号：

■

交由人署名（盖章）： 所有者署名：

交由人证明文件号： 所有者证明文件号：

交由日前： 年 年初 日

备注：交由人应将在向其中都“拒绝”、“拥护”或“完全一致通过”意向中都选择一个并打“√”，对于交由人在本批准后向其中都尚能未作实际示意的，所有者理应按自己的有意展开投票民主选举表决。

交易所预定义：600398 交易所原称：海澜之家 序号：2022一013

须要股预定义：110045 须要股原称：海澜投债

海澜之家元盛有限美国公司

关于召开大会2021上半年暨2022年周内

营起家收入陈述会的日年前

本美国公司董事会及全体董事意味着本日年前表列内容不实际上任何欺骗可考、系统设计适度假定或者不小缺失，并对其表列内容的可信、直观度和一向续适度分担个别及连带行政官员。

最主要表列内容高亮：

● 全会召开大会间隔时间：2022年5年初10日（星期二）15:00-16:00

● 全会召开大会一处：汉口交易所意味着金所最初华路演的中都心

（）

● 全会召开大会方法：最初华路演的中都心网路交流

● 企起家者可于2022年4年初28日（星期一）至2022年5年初9日（星期一）16:00年前，暂定最初华路演的中都心其网站首页游标“问及尚能未及发给”栏目或通过美国公司名片600398@hla.com.cn展开问及。美国公司将在陈述会上对企起家者相对较倾听的难题展开问道。

海澜之家元盛有限美国公司（表列原称“美国公司”）已于2022年4年初28日在《汉口交易所报》、《华南地区交易所报》、《交易所时报》、《交易所日报》及汉口交易所意味着金所其网站（www.sse.com.cn）谈及了美国公司2021年上半年研究报告及2022年周内研究报告。为便于广大企起家者更全面深入地认识美国公司2021上半年及2022年周内的经营政府机构成就、经营不善，美国公司计划于2022年5年初10日15:00-16:00举行美国公司2021上半年暨2022年周内营起家收入陈述会，就企起家者倾听的难题展开人文交流。

一、陈述会类型

本次企起家者陈述会以网路交流多种形式召开大会，美国公司将针对2021上半年和2022年周内的经营政府机构成就及财政指标的就其与企起家者展开交流人文交流和交流，在的资讯谈及允许的以内就企起家者相对较倾听的难题展开问道。

二、陈述会召开大会间隔时间、一处

（一）全会召开大会间隔时间：2022年5年初10日（星期二）15:00-16:00

（二）全会召开大会一处：汉口交易所意味着金所最初华路演的中都心

（）

（三）全会召开大会方法：最初华路演的中都心网路交流

三、举行文书工作人员

美国公司董事、董事（总裁）周立宸作人，董事、王敏、常务董事（执行长）钱亚萍玛莉，董事、董事会干事汤勇作人，单独董事金剑作人将举行此次陈述会。

四、企起家者举行方法

1、企起家者可在2022年5年初10日（星期二）15:00-16:00，通过互联网暂定最初华路演的中都心（），在线直接参与本次营起家收入陈述会，美国公司将适时问道企起家者的问及。

2、企起家者可于2022年4年初28日（星期一）至2022年5年初9日（星期一）16:00年前，暂定最初华路演的中都心其网站首页游标“问及尚能未及发给”栏目或通过美国公司名片600398@hla.com.cn展开问及。美国公司将在陈述会上对企起家者相对较倾听的难题展开问道。

五、邮件及专业人士前提

关系政府部门：董事会办公室

关系电话：0510-86121071

电子名片：600398@hla.com.cn

六、其他规章

本次营起家收入陈述会召开大会后，企起家者可以通过最初华路演的中都心（）查阅本次营起家收入陈述会的召开大会一向续适度及主要表列内容。

据知日年前。

海澜之家元盛有限美国公司董事会

二〇二二年四年初二十八日

交易所预定义：600398 交易所原称：海澜之家 序号：2022一005

须要股预定义：110045 须要股原称：海澜投债

海澜之家元盛有限美国公司

2021年上半年利润扣除商议日年前

本美国公司董事会及全体董事意味着本日年前表列内容不实际上任何欺骗可考、系统设计适度假定或者不小缺失，并对其表列内容的可信、直观度和一向续适度分担个别及连带行政官员。

最主要表列内容高亮：

● 每股派发意味着金红利0.51元（含税）。

● 本次利润扣除成之以2021上半年利润扣除制定作价申领日的股本为可有，实际日前将在公共利益调至制定日年前中都完全一致。

● 在制定公共利益调至的作价申领日年前美国公司平安保险费时有发生变动的，成之可维一向每股扣除比例定值，可视将可视将扣除总量，并将一并日年前实际可视将一向续适度。

一、利润扣除商议表列内容

经天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）稽核，截至2021年12年初31日，海澜之家元盛有限美国公司（表列原称“美国公司”）期末可供扣除利润为折合6,987,913,399.33元。经美国公司第八届第十一次董事会动议，美国公司成之以2021上半年利润扣除制定作价申领日的股本为可有扣除利润。本次利润扣除商议如下：

美国公司成之向全体股票每10股派发意味着金红利5.1元（含税），剩余尚能未扣除利润结投至下一上半年，本上半年不展开资本公积投增股本。截至2021年12年初31日，美国公司平安保险费为4,319,602,756股，便是计算合计成之派发意味着金红利2,202,997,405.56元（含税）。

如在本日年前谈及前所至制定公共利益调至作价申领日前间，美国公司平安保险费时有发生变动的，美国公司成之可维一向每股扣除比例定值，可视将可视将扣除总量。如后续平安保险费时有改变，将一并日年前实际可视将一向续适度。

本次利润扣除商议尚能必需审核美国公司2021年上半年股票大会初审。

二、美国公司分担的决策应将用程序

（一）董事会全会的召开大会、初审和投票民主选举表决一向续适度

美国公司于2022年4年初27日召开大会了第八届董事会第十一次全会，以8得票数拒绝，0得票数拥护，0得票数完全一致通过，初审通过了《美国公司2021上半年利润扣除尚能未及案》，并拒绝将该项利润扣除尚能未及案审核美国公司2021年上半年股票大会初审。

（二）单独董事发表意见

本次扣除商议是基于美国公司经营政府机构一向续适度、营收水准及尚能未来会财力必需求等因素，不实际上侵害美国公司和全体股票，常常是中都小股票共同利益的作法，有助于公共安全股票的公共利益，也有助于美国公司小规模安定地演进。本次利润扣除尚能未及案相符《美国公司章程》及美国公司《尚能未来会三年股票意味着金酬劳规划设计（2021-2023上半年）》的之外决定，审核应将用程序法律依据管制政府部门。我们完全一致拒绝美国公司2021上半年的利润扣除尚能未及案。

三、之外后果高亮

本次利润扣除商议综合适度考虑了美国公司当年前经营政府机构状况、尚能未来会演进规划设计、尚能未来会财力必需求等因素，一定会对美国公司每股收益、经营政府机构意味着金流归因于不小因素，一定会因素美国公司较长时间经营政府机构和长期演进。本次利润扣除商议尚能必需审核美国公司2021年上半年股票大会初审通过后方可制定，敬特地广大企起家者注意企起家后果。

据知日年前。

海澜之家元盛有限美国公司董事会

二〇二二年四年初二十八日

交易所预定义：600398 交易所原称：海澜之家 序号：2022一006

须要股预定义：110045 须要股原称：海澜投债

海澜之家元盛有限美国公司

关于聘用法律顾问STUDIOSTUDIO日年前

本美国公司董事会及全体董事意味着本日年前表列内容不实际上任何欺骗可考、系统设计适度假定或者不小缺失，并对其表列内容的可信、直观度和一向续适度分担个别及连带行政官员。

最主要表列内容高亮：

● 成之聘用的法律顾问STUDIOSTUDIO：天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）

2022年4年初27日，海澜之家元盛有限美国公司（表列原称“美国公司”或“本美国公司”）召开大会第八届董事会第十一全会，初审通过了《关于续任天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）为美国公司2022上半年财政稽核独立机构和结构上掌控稽核独立机构的动议》，拒绝聘用天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）（表列原称“天衡所”）为美国公司2022上半年财政稽核独立机构和结构上掌控稽核独立机构，并将该规章审核美国公司2021年上半年股票大会初审。现将之外规章日年前如下：

一、成之续任法律顾问STUDIOSTUDIO的整体一向续适度

（一）独立机构的资讯

1、整体的资讯

名称：天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）

创立间隔时间：2013年11年初4日

四组织多种形式：相同除此以内外经营者

注册URL：扬州市建邺区丹阳中都路106号1907室

执起家专业技能：天衡所已拿到苏州市民为颁发的《法律顾问STUDIOSTUDIO执起家审核人》，是华南地区十一号获得交易所期货之外其起家务年满和十一号拿到金融大公司稽核年满的法律顾问STUDIOSTUDIO之一。

历史沿革：天衡所年正式成立为原为1985年的常州法律顾问STUDIOSTUDIO，1999年脱钩改制，2013年初创为相同除此以内外经营者法律顾问STUDIOSTUDIO。

究竟曾从事交易所增值其起家务：是

2、文书工作人员的资讯

身兼的公司：余瑞玉

截至2021月末的公司为数：80人

截至2021月末注册法律顾问STUDIO为数：378人

其中都，签署过交易所增值其起家务稽核研究报告的注册法律顾问STUDIO为数：191人

3、其起家务规模：

2021上半年经稽核的收入总量：65,622.84万元

2021上半年稽核其起家务收入：58,493.62万元

2021上半年交易所其起家务收入：19,376.19万元

2020上半年股票美国公司年报稽核一向续适度：家数76家；付费总量7,204.50万元；主要行起家为制造起家，五金和服务起家，电力、热能、泵及水制造和用水将起家，建筑起家，铁路运输运输、仓库和邮政起家，的资讯传输、插件和的资讯系统设计增值起家，金融起家，研究课题和系统设计增值起家，水利、环境和公共设施政府机构起家，人文、体育和娱乐起家；本美国公司同行起家股票美国公司（纺织西装、服饰制造起家）稽核投资者家数0家。

2020上半年最初三板美国公司年报稽核一向续适度：家数113家；付费总量1,711.41万元；主要行起家为制造起家，而所、林、牧、渔起家，采矿起家，电力、热能、泵及水制造和用水将起家，建筑起家。

4、企起家者保障灵活性

2021月末计提职起家后果投资公司：1,455.32万元，投售的职起家保险费累计索赔额度：15,000.00万元，职起家后果投资公司计提及职起家保险费投售相符国家银行关于《法律顾问STUDIOSTUDIO职起家后果投资公司政府机构前提》等明文的之外完全一致规定。近三年无因在执起家不道德之外法院中都分担民事行政官员的一向续适度。

5、单独适度和诚信记录下来

天衡所不实际上违背《华南地区注册法律顾问STUDIO职起家道德规约》对单独适度决定的作法。近三年，天衡所尚能未受到刑事处以、地方政府处以和自发性管制预防措施；受到地方政府管制预防措施4次，牵涉到传播电子媒体6人次。

（二）项目最初成员的资讯

1、文书工作人员的资讯：

■

2、上述之外文书工作人员的单独适度和诚信记录下来一向续适度

上述之外文书工作人员不实际上违背《华南地区注册法律顾问STUDIO职起家道德规约》对单独适度决定的作法，且近三年仅有尚能未受到刑事处以、地方政府处以、地方政府管制预防措施和自发性管制预防措施的一向续适度。

（三）稽核付费

2021上半年天衡法律顾问STUDIOSTUDIO付给年报稽核费280万元，结构上掌控稽核费50万元。美国公司稽核增值费是根据实际文书工作量及市场价格水准，与稽核独立机构双方同意已确定。2021上半年稽核付费比上一上半年增长10%。如稽核范围时有改变，美国公司董事会将根据理论上一向续适度可视将稽核费。

二、成之聘用出纳STUDIO分担的应将用程序

（一）美国公司董事会稽核干事处已对天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）展开了评议，并不认为其在执起家更进一步中都坚一向单独稽核法理，事实、公平、就其地底物将美国公司经营不善、经营政府机构成就，贯彻分担了稽核独立机构应将尽的行政官员。稽核干事处拒绝续任天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）为美国公司2022上半年财政稽核独立机构和结构上掌控稽核独立机构，并将该规章审核美国公司董事会及股票大会初审。

（二）美国公司单独董事关于本次续任法律顾问STUDIOSTUDIO的事年前采纳发表意见和单独发表意见

事年前采纳发表意见：单独董事对美国公司续任天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）为美国公司2022上半年财政稽核独立机构和结构上掌控稽核独立机构展开了事年前评议，并不认为：天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）对美国公司的制造经营政府机构一向续适度出名，并能坚一向单独、公平、事实、就其的法理，遵守职起家道德，对美国公司的金融独立机构状况、经营政府机构成就展开事实、公平、要旨的稽核；同时，在美国公司扩大政府机构学，提高出纳核算的更进一步、就其适度，公共安全股票公共利益及大公司共同利益上都不作忽视了致力的作用。单独董事拒绝将续任法律顾问STUDIOSTUDIO规章审核美国公司董事会初审。

单独董事对美国公司续任天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）为美国公司2022上半年财政稽核独立机构和结构上掌控稽核独立机构发表单独发表意见如下：天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）具备历任财政稽核独立机构和结构上掌控稽核独立机构的专业技能条件，有着可视将的专起家知识和告假灵活性，很难满足美国公司上半年稽核文书工作的决定。本次续任的应将用程序法律依据管制政府部门，不实际上侵害美国公司和股票共同利益的作法。因此，单独董事完全一致拒绝聘用天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）为美国公司2022上半年稽核独立机构。

（三）美国公司召开大会的第八届董事会第十一次全会以8得票数拒绝，0得票数拥护，0得票数完全一致通过，初审通过了《关于续任天衡法律顾问STUDIOSTUDIO（相同除此以内外经营者）为美国公司2022上半年财政稽核独立机构和结构上掌控稽核独立机构的动议》。

（四）本次聘用法律顾问STUDIOSTUDIO规章尚能必需审核美国公司2021年上半年股票大会初审，并自该次股票大会初审通过前所废止。

据知日年前。

●

海澜之家元盛有限美国公司董事会

二〇二二年四年初二十八日

交易所预定义：600398 交易所原称：海澜之家 序号：2022一008

须要股预定义：110045 须要股原称：海澜投债

海澜之家元盛有限美国公司

关于修改《美国公司章程》

及《股票大全会事规约》的日年前

本美国公司董事会及全体董事意味着本日年前表列内容不实际上任何欺骗可考、系统设计适度假定或者不小缺失，并对其表列内容的可信、直观度和一向续适度分担个别及连带行政官员。

根据华南地区而所起家银行《股票美国公司章程注意事项（2022年修改）》、《汉口交易所意味着金所股得票数股票规约（2022年修改）》等规约适度明文决定及最最初修改表列内容，并结合美国公司理论上一向续适度及股票决定，成之对《美国公司章程》及《股票大全会事规约》展开可视将修改。

美国公司于2022年4年初27日召开大会了美国公司第八届董事会第十一次全会、第八届借助于资人第九次全会，初审通过了《关于修改〈美国公司章程〉的动议》、《关于修改〈股票大全会事规约〉的动议》，实际修改表列内容如下：

一、《美国公司章程》修改一向续适度

■

二、《股票大全会事规约》修改一向续适度

■

除上述修改内外，《美国公司章程》、《股票大全会事规约》其他规约定值，序号可视将原定。

本次修改的《美国公司章程》及《股票大全会事规约》（特地注意汉口交易所意味着金所其网站www.sse.com.cn）尚能必需审核美国公司2021年上半年股票大会初审通过。

据知日年前。

海澜之家元盛有限美国公司董事会

二〇二二年四年初二十八日

。

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