岳阳时代新材料科技股份有限公司公告（系列）

围减少都是货物运输道二路输送就其具体，只用如下修正：

《子公司章程》第二章“专营主旨和范围”第十四条原文如下：

第十四条 经子公司已登记行政部门呈报，子公司的专营范围是：

京沪高速铁二路、小汽车、道二路、松下电器、新塑料配备、商船、特种配备、节能施工、建筑物施工、施工机械、石油、行政机构等应用高分子塑料工业用、铝工业用、跨河支座及跨河配套产品线、软木金属工业用、轻质工业用及各类塑料内嵌产品线的合作开发、生产厂、测定、经销商、其产品及新科技的机构；跨河、建筑物测定电子设备的合作开发、生产厂、经销商、检修；借助自有贷款投身交通银行海外投资大型活动；专营负责管理和指派卖家、新科技的批发业务部门；特种专业施工建筑物安装业务部门；节能施工及服务，节能电子设备合作开发、生产厂和经销商。（上述专营项目国际第一组织法律依据明令禁止与允许的除外）

前为修正为：

第十四条 经子公司已登记行政部门呈报，子公司的专营范围是：

京沪高速铁二路、小汽车、道二路、松下电器、新塑料配备、商船、特种配备、节能施工、建筑物施工、施工机械、石油、行政机构等应用高分子塑料工业用、铝工业用、跨河支座及跨河配套产品线、软木金属工业用、轻质工业用及各类塑料内嵌产品线的合作开发、生产厂、测定、经销商、其产品及新科技的机构；跨河、建筑物测定电子设备的合作开发、生产厂、经销商、检修；借助自有贷款投身交通银行海外投资大型活动；专营负责管理和指派卖家、新科技的批发业务部门；特种专业施工建筑物安装业务部门；节能施工及服务，节能电子设备合作开发、生产厂和经销商；都是货物运输道二路输送。（上述专营项目国际第一组织法律依据明令禁止与允许的除外）

以上变更以工商行政负责管理行政部门最终呈报已登记的具体并不相同。

三、 除了上述减少临时草案外，于2022年3月底31日公报的原常务董事局大会通知事项定值。

四、 减少临时草案后常务董事局大会的有关可能会。

(一) 前为场会议召开大会的日期、一段时间和区域内

召开大会日期一段时间：2022年4月底28日 14点00分

召开大会区域内：宜昌市天元区海波二路18号以前新材经济开发区203二楼

(二) 网二路选出的系统、起止日期和选出一段时间。

网二路选出系统：上海交易所交易所常务董事局大会网二路选出系统

网二路选出起止一段时间：自2022年4月底28日

至2022年4月底28日

有别于上海交易所交易所网二路选出系统，通过证券市场选出平台的选出一段时间为常务董事局大会召开大会当日的交易一段时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过在线选出平台的选出一段时间为常务董事局大会召开大会当日的9:15-15:00。

(三) 视之为股已登记日

原通知的常务董事局大会视之为股已登记日定值。

(四) 常务董事局大会决议和选出常务董事局各种类型

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1、 各决议已引述的一段时间和引述媒体

以上决议就其公报于2022年3月底31日、2022年4月底16日分别在《当中国交易所报》、《上海交易所报》、《交易所时报》和上海交易所交易所网站（www.sse.com.cn）上予以引述。

2、 特别决议决议：第13项决议

3、 对当中小海外金融市场另行计得支持率的决议：第5、6、8、9、10、11、12、14、15项决议

4、 相关区别常务董事局忽视提案的决议：第6项决议

应忽视提案的区别常务董事局英文名称：当中车宜昌EF研究小第一组有限子公司、当中车资本全资有限子公司、当中车宜昌EF有限子公司、当中车德阳柴油机有限子公司、当中车石家庄交通银行有限子公司、当中车宜昌车辆交通银行负责管理有限子公司、当中车南京鞍山交通银行负责管理有限子公司、当中车眉山交通银行负责管理有限子公司、当中车大连柴油机车辆有限子公司

5、 相关必要股常务董事局顺利进行提案的决议：/

特此公报。

宜昌以前新塑料五洲有限子公司负责管理委员会

2022年4月底16日

可选1：特许如数

可选2：有别于总和选出制初选常务董事、分立常务董事和副议长的选出形式明确指出

可选1：特许如数

特许如数

宜昌以前新塑料五洲有限子公司：

姆委托 先生（女士）象征性本该单位（或本人）出席2022年4月底28日召开大会的贵子公司2021年本年度常务董事局大会，并代为行使权力提案权。

受托视之为都是股数：

受托视之为必要股数：

受托常务董事局帐户号：

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受托亲笔签名（盖章）： 负责管理者亲笔签名：

受托身份证号： 负责管理者身份证号：

委托日期： 年 月底 日

备注：

受托应在如数当中“同意”、“反对”或“赞成”断然当中选项一个并打“√”，对于受托在本特许如数当中未只用说明请示的，负责管理者有权按自己的善意顺利进行提案。

可选2有别于总和选出制初选常务董事、分立常务董事和副议长的选出形式明确指出

一、常务董事局大会常务董事当选者初选、分立常务董事当选者初选、副议长会当选者初选只用为决议第一组分别顺利进行序号。海外金融市场应针对各决议第一组下每位当选者顺利进行选出。

二、申报股数象征性初选得支持率数。对于每个决议第一组，常务董事局每转给一股即拥有与该决议第一组下国大代表常务董事或副议长人数之比的选出总计。如某常务董事局转给上市子公司100股股得支持率，该次常务董事局大会国大代表常务董事10名，常务董事当选者有12名，则该常务董事局对于负责管理委员会初选决议第一组，拥有1000股的初选得支持率数。

三、常务董事局应以每个决议第一组的初选得支持率数为限顺利进行选出。常务董事局根据自己的善意顺利进行选出，既可以把初选得支持率数集当中投给某一当选者，也可以按照随意第一组合成投给不同的当选者。选出结束后，对每一项决议分别总和计算得得支持率数。

四、示例：

某上市子公司召开大会常务董事局大会有别于总和选出制对顺利进行负责管理委员会、副议长会修宪，国大代表常务董事5名，常务董事当选者有6名；国大代表分立常务董事2名，分立常务董事当选者有3名；国大代表副议长2名，副议长当选者有3名。需要选出提案的事项如下：

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某海外金融市场在视之为股已登记日收盘时转给该子公司100股股得支持率，有别于总和选出制，他（她）在决议4.00“关于初选常务董事的决议”就有500得支持率的提案权，在决议5.00“关于初选分立常务董事的决议”有200得支持率的提案权，在决议6.00“关于初选副议长的决议”有200得支持率的提案权。

该海外金融市场可以以500得支持率为限，对决议4.00按自己的善意提案。他（她）既可以把500得支持率集当中投给某一位当选者，也可以按照随意第一组合成混杂投给随意当选者。

如表所示：

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