山东东方海洋科技股份有限公司应于（系列）

烟台东方海洋科技Ltd董事局会

二〇二二年四年初十六日

金融机构代码：002086 金融机构缩写：ST日本语 核定N：2022-034

烟台东方海洋科技Ltd

关于聘为极低级雇员及

原有董事局会专门从事的干事会干事的核定

本一些公司及董事局会都由应有核定章节的现实、恰当和原始，没有人虚假记载、确实详述或者相当程度写明。

烟台东方海洋科技Ltd（此表缩写“一些公司”）于2022年4年初14日召开大会第七届董事局会2022年第二次临时大会，审定通过了《关于聘为邵神木已故为一些公司总裁的草案》《关于原有董事局会大战略的干事会干事的草案》《关于原有董事局会背书的干事会干事的草案》，一些公司董事局会准许聘为邵神木已故为一些公司总裁、准许由单独董事局张荣庆已故任职董事局会大战略的干事会干事、准许由邵神木已故任职背书的干事会干事，以上任期自本次大会审定通过之日起至本届董事局会任期届满时止。

一些公司董事局会经过认真审核，忽视邵神木已故具备履职所需要的的工程技术能力，其借调符合《一些诉讼法》《深圳金融机构结算所股过半数港交所规则》等中国大陆政府、规章性文件以及《一些公司章程》的无关订明。

一些公司单独董事局已就无关法律条文发表了准许的单独意见，参看一些公司登出在《金融机构时报》《上海金融机构报》《中国金融机构报》《金融机构日报》和巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上的《单独董事局关于第七届董事局会2022年第二次临时大会无关法律条文发表的单独意见》。

亦同核定。

烟台东方海洋科技Ltd董事局会

二〇二二年四年初十六日

附件：

邵神木已故个人简历

邵神木，男，1953 年出生，中国国籍，无所在国居留权，大专学历，讲师职称，曾任职长岛县养殖业局技术员、烟台市芝罘区养殖业技术推广站党组书记、烟台开发区养殖业一些公司总裁、烟台市养殖业技术推广教育中心副主任、烟台东方海洋的公司Ltd董事局兼副总裁、烟台东方海洋科技Ltd董事局兼副总裁，后曾任烟台东方海洋的公司Ltd董事局、烟台东方海洋科技Ltd董事局。邵神木已故仍未拥有者一些公司控股权，后曾兼任烟台东方海洋的公司Ltd董事局，除此外与一些公司其他董事局、常务理事、极低级雇员及拥有者一些公司百分之五以上控股权的债权人、基本上控制人间不发挥作用关联关系。2022年1年初19日，因一些公司文档援引违规行为违规，中国金融机构监督管理的干事会烟台证监局对邵神木给予警告并处以 20万元罚款，除此外，邵神木已故仍未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和金融机构结算所纪律处分。邵神木已故不发挥作用《一些诉讼法》《深圳金融机构结算所港交所一些公司负责任管制须要第 1 号逐个平板港交所一些公司规章管理》中订明的不得任职极低级雇员的的情形，亦归属于失信被执行人。

金融机构代码：002086 金融机构缩写：ST日本语 核定N：2022-033

烟台东方海洋科技Ltd

第七届董事局会2022年

第二次临时大会决议核定

本一些公司及董事局会都由应有核定章节的现实、恰当和原始，没有人虚假记载、确实详述或者相当程度写明。

烟台东方海洋科技Ltd（此表缩写“一些公司”）第七届董事局会 2022 年 第二次临时大会于 2022 年 4 年初 13 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事局，于 2022 年 4 年初 14 日以通讯手段召开大会，应参予董事局 9 人，基本上参予审定及会期董事局 9 人。大会的召集、召开大会符合《一些诉讼法》和《一些公司章程》的有关订明，大会由董事局长（执掌）邵神木已故召集并主持。大会以通讯会期手段审定此表草案：

一、审定通过《关于聘为邵神木已故为一些公司总裁的草案》

经召集董事局审定，准许聘为邵神木已故为一些公司总裁。

会期结果：准许过半数8过半数，反对过半数0过半数，弃权0过半数。（邵神木避开会期）。

二、审定通过《关于原有董事局会大战略的干事会干事的草案》

经召集董事局审定，准许一些公司第七届董事局会大战略的干事会增加单独董事局张荣庆已故。

会期结果：准许过半数7过半数，反对过半数1过半数，弃权0过半数。（张荣庆避开会期）。

董事局柴俊林反对的无论如何为：1、根据《一些公司章程》，临时董事局会必要提前结束五日通知，本次临时董事局会仅有提前结束一日通知，本草案似乎也归属于上述情况紧急的情形，董事局会召集和召开大会程序来发挥作用瑕疵，利于适当沟通决策；2、本草案仍未经适当沟通，湖南优禾作为一些公司的第一母公司，背书的董事局被排除在所有专门从事的干事会外，相比不能接受平等，利于保障债权人个人利益和最优化一些公司休养生息。

三、审定通过《关于原有董事局会背书的干事会干事的草案》

经召集董事局审定，准许背书的干事会中由车轼已故任职的干事原有为邵神木已故，其他干事保持不变。

会期结果：准许过半数7过半数，反对过半数1过半数，弃权0过半数。（邵神木避开会期。）

董事局柴俊林反对无论如何为：1、根据《一些公司章程》，临时董事局会必要提前结束五日通知，本次临时董事局会仅有提前结束一日通知，本草案似乎也归属于上述情况紧急的情形，董事局会召集和召开大会程序来发挥作用瑕疵；2、邵神木已故年龄偏大，干事需要有足够精力为港交所一些公司给予服务，不宜身兼解职太多；3、本草案仍未经适当沟通，湖南优禾作为一些公司的第一母公司，背书的董事局被排除在所有专门从事的干事会外，相比不能接受平等，利于保障债权人个人利益和最优化一些公司休养生息。

亦同核定。

烟台东方海洋科技Ltd

董事局会

二〇二二年四年初十六日