上海创兴资源开发股份有限公司 2022年第一次临时股份大会决议公告

本美国公司董事局会及全体董事局尽可能本公告章节不存在任何盗用记载、误导性假定或者重大遗漏，并对其章节的可信度、准确性和延续性承担个别及连带责任。

重要章节指引：

● 本次联席会议到底有否决议程：无

一、联席会议开会讨论和出席联席会议持续性

(一)候选人表决开会讨论的整整：2022年4同年14日

(二)候选人表决开会讨论的地点：以点对点模式开会讨论

(三)出席联席会议联席会议的普通股间公司和恢复议程权的债券间公司及其持有持股持续性：

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(四)议程模式到底符合标准《美国破产法》及《美国公司章程》的规章，大会筹备持续性等。

1、议程模式：本次候选人表决无视无视视频点对点候选人和网络候选人相结合的模式。

2、联席会议听取人：本美国公司董事局会。

3、联席会议筹备人：本美国公司董事局长顾简兵

本次候选人表决的听取、开会讨论和议程符合标准法理、法规和规范性文件及《美国公司章程》的规章。

(五)美国公司董事局、监事和董事局会副官的出席联席会议持续性

1、美国公司在任董事局5人，出席联席会议5人；

2、美国公司在任监事3人，出席联席会议3人；

3、董事局会副官出席联席会议本次候选人表决，并有部分高管开会。

因非典型肺炎防控，美国公司董事局、监事、高级管理执法人员通过视讯模式积极参与了本次联席会议。苏州上正恒泰律师艺能事务所艺能事务所指派律师艺能事务所通过视讯模式对本次候选人表决完成历史性，并出具了法理赞同书。

二、议程提案持续性

(一)非累积候选人议程

1、议程命名：关于为子美国公司向证券申请综合授信额度获取担保的议程

提案结果：通过

议程持续性：

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2、议程命名：关于转手苏州粤东建筑装饰改建工程有限美国公司60%股权暨相似性交易的议程

提案结果：通过

议程持续性：

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(二)涉及重大法理条文，5%所列间公司的议程持续性

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(三)关于议程议程的有关持续性说明

根据议程结果，本次候选人表决所有议程均获得通过。

三、律师艺能事务所历史性持续性

1、本次候选人表决历史性的律师艺能事务所艺能事务所：苏州上正恒泰律师艺能事务所艺能事务所

律师艺能事务所：蔡操练、郭蓓蓓

2、律师艺能事务所历史性论断赞同：

本所律师艺能事务所忽视，美国公司本次候选人表决的听取、开会讨论程序来，出席联席会议联席会议执法人员的名额、联席会议听取人的名额及联席会议议程程序来符合标准《美国破产法》、《证券法》、《候选人表决法则》和《美国公司章程》的规章，联席会议议程结果合法有效。

四、中常会文件目录

1、苏州创兴资源开发设计持股有限美国公司2022年第一次临时候选人表决决议；

2、苏州上正恒泰律师艺能事务所艺能事务所出具的苏州创兴资源开发设计持股有限美国公司2022年第一次临时候选人表决的法理赞同书；

苏州创兴资源开发设计持股有限美国公司

2022年4同年15日