辽宁成大生物股份母公司2021年度报告摘要

表决需唯意

（一） 本Corporation大股东通过武汉证券市场交易所大董事局互联投高票表决系统行使投高票一致同意的，既可以出海交易系统投高票表决模拟器（通过指定交易的证券市场Corporation交易接口）来进行投高票表决，也可以出海互联网投高票表决模拟器（网址：vote.sseinfo.com）来进行投高票表决。首次出海互联网投高票表决模拟器来进行投高票表决的，股票需要完成大股东身份认证。具体情况操作叮嘱方知互联网投高票表决模拟器网上说明了。

（二） 同一投高票一致同意通过录影、本所互联投高票表决模拟器或其他方式将重复来进行投高票表决的，以第一次投高票表决结果略有不同。

（三） 大股东对所有动议外投高票表决完毕才能送交。

四、 小组会议与会代表者；也

（一） 控股唯册日下午收市时在之中华人民共和国唯册本金有限Corporation武汉Corporation总部唯册在册的Corporation大股东原则上与会代表者大董事局（具体情况情形参看下表），并可以以书面形式指派指派与会代表者小组会议和参予投高票表决。该指派不必是Corporation大股东。

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（二） Corporation总经理、代表人和文职管理文书工作人员。

（三） Corporation聘叮嘱的会计师。

（四） 其他人员

五、 小组会议唯册法则

（一）唯册方式将

1、系指大股东亲自与会代表者大董事局小组会议的，凭本人通行证复制品和证券市场账号卡或有效率控股确实复制品办唯册；指派指派与会代表者的，不应出示受托证券市场账号卡或有效率控股确实复制品和通行证复印件、专利权如数复制品（格式方知管和1）和受托通行证复制品办唯册手续。

2、大企业大股东的滥用职权人/拒绝执行事务两兄弟人委派代表者亲自与会代表者大董事局小组会议的，凭本人通行证、滥用职权人/拒绝执行事务两兄弟人委派代表者通行确实书、大企业登记证复印件（留有公章）、证券市场账号卡或有效率控股确实办唯册手续；大企业大股东指派指派与会代表者大董事局小组会议的，凭指派的通行证、专利权如数（格式方知管和1）、大企业登记证复印件（留有公章）、证券市场账号卡或有效率控股确实办唯册手续。

3、各类慈善机构、资产管理文书工作著手等产品由管理文书工作人与会代表者本次小组会议的，除参照第2条送交相不应邮件外，还不应出示留有法人为单位印文的产品及管理文书工作人备案唯册确实复印件。

4、上述唯册塑料外需包括复制品来进行核对、复印件留存，并包括复制品（专利权如数）一份。系指大股东唯册塑料复印件须其所签字，法人大股东唯册塑料复印件须留有Corporation公章。大股东或指派在与会代表者小组会议时需可携带复制品。

5、为了将大股东可以通过这封或电子邮件方式将唯册，这封以会合Corporation的小时略有不同，在来信或邮件上须列明大股东住址、大股东账号、联系地址、镇政府、联系接听，并需附上述1、2、3款所列的确实塑料复印件，这封或邮件上叮嘱唯明“成大生物大董事局”写有。Corporation不拒绝接受接听方式将办唯册。

6、上述专利权如数至少不应当于本次大董事局开会前所2个文书工作日（累计2022年4同月29日）送交到Corporation总经理会办公室。专利权如数由受托专利权他人签字的，专利权签字的专利权书或者其他专利权邮件不应当经过公证。经公证的专利权书或者其他专利权邮件，不应当和专利权如数同时交到Corporation总经理会办公室。

（二）唯册小时： 2022年4同月29日（上午9:00-下午16:00）。

（三）唯册地点：大连市天津市新放街1号 Corporation总经理会办公室

（四）寄出地址：大连市天津市新放街1号Corporation总经理会办公室 镇政府（110179）

六、 其他受理

（一）为配合新型病毒性感染者肺炎疫情相适应文书工作，劝告大股东通过互联投高票表决方式将来进行投高票表决。需参予录影小组会议的大股东或指派不应不作为的防护控制措施，并配合会议厅要求拒绝接受体温检测等特别防疫文书工作。

（二）到会大股东或指派食宿及交通费兼顾。

（三）到会大股东或指派叮嘱提前所半小时到达小组会议录影办签到。

（四）小组会议发送给将

联系人：邹凯东

联系接听：024-83782632

联系地址：大连市天津市新放街1号

电子信箱：zoukaidong@cdbio.cn

特此发函。

辽宁成大生物股份有限Corporation

总经理会

2022年4同月15日

管和1：专利权如数

专利权如数

辽宁成大生物股份有限Corporation：

兹指派 先生（女士）代表者本为单位（或本人）与会代表者2022年5同月6日开会的贵Corporation2021年大奖大董事局，并交由行使投高票一致同意。

受托视之为普通股数：

受托视之为须要股数：

受托大股东账号号：

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受托亲笔签名（盖章）： 受托亲笔签名：

受托通行证号： 受托通行证号：

指派订于： 年 同月 日

备唯：受托不应在如数之中“准许”、“反对者”或“作废”意向之中选择一个并打“√”，对于受托在本专利权如数之中未作具体情况务必的，受托原则上按自己的意愿来进行投高票表决。

证券市场代码：688739 证券市场缩写：成大生物 发函A：2022-011

辽宁成大生物股份有限Corporation

第四届拒绝执行委员会第八次小组会议安理会发函

本Corporation拒绝执行委员会及全体代表人保证发函细节不存在任何误导记载、误导性详述或者重大出处，并对其细节的合理性、准确性和持续性受理应尽法律条文责任。

一、 拒绝执行委员会小组会议开会情形

辽宁成大生物股份有限Corporation（以下缩写“Corporation”）第四届拒绝执行委员会第八次小组会议请示已于2022年4同月3日以电子邮件方式将发出，小组会议于2022年4同月13日以通讯系统方式将开会并跟进安理会。Corporation不应与会代表者小组会议的代表人3人，实际与会代表者小组会议的代表人3人，小组会议由拒绝执行委员会主席李革先生主视之为。本次小组会议的召集、开会和投高票表决情形符合《Corporation法》等法律条文法规及《Corporation十六条》的订明，形成的安理会合法有效率。

二、 拒绝执行委员会小组会议草案情形

全体代表人对本次拒绝执行委员会小组会议动议来进行了草案，经投高票表决形成如下安理会：

（一） 草案通过《2021大奖拒绝执行委员会文书工作简报》

2021大奖，Corporation拒绝执行委员会严格按照《之中华人民共和国Corporation法》《之中华人民共和国证券市场法》等法律条文法规和《Corporation十六条》《拒绝执行委员小组会议事规则》等特别订明，全体代表人本着对Corporation全体大股东负责的精神，认真不应尽和独立行使有关法律条文、法规视作的职权，努力有效率的积极参与文书工作，对Corporation受理运作情形和Corporation总经理、文职管理文书工作人员不应尽职责的情形来进行监督，保障了Corporation及大股东的合法权益。

投高票表决结果：3高票准许，0高票反对者，0高票作废。

该动议这两项送交Corporation大董事局草案。

（二） 草案通过《2021大奖财务决算简报》

2021大奖Corporation合规在所有重大方面外按照《大企业会计准则》的订明编制，公允地反映了Corporation2021年12同月31日的经营不善以及2021度的经营成果和现金流情形。Corporation2021大奖合规从未容诚会计师经纪公司（特殊普通两兄弟）监管，并就其了标准无保留意方知的监管简报。

投高票表决结果：3高票准许，0高票反对者，0高票作废。(下转到B59海外版)

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